1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения:
кредитные договоры, графики платежей, претензии банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в получении денежных средств, договоры залога имущества и т.п., сведения из банка(ов) о наличии задолженности (размер) и просрочки платежей (длительность, размер) по кредитным договорам; решения судов, постановления судебных приставов и т.п.
2. Выписка из Единого Государственного Реестра Индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или справка о том, что не является ИП.
Выписку или справку можно получить в ФНС. Выписку можно скачать с сайта ФНС и заверить. Выписка (справка) должна быть получена не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в суд гражданином заявления о признании его банкротом;
3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности. (Списки подаются в суд по утвержденной форме).
4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. (Опись подается в суд по утвержденной форме)
5. Документы, подтверждающее право собственности гражданина на имущество:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, паспорт технического средства, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, основания возникновения права (договор купли-продажи и т.п., платежные документы, расписки и т.п.) (при наличии);
6. Документы о сделках. Документы о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии).
Это могут быть договоры купли продажи, соглашения о дарении, акты приема-передачи имущества;
7. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом:
— налоговые декларации,
— справки с места работы по форме 2НДФЛ);
9. Справка, в свободной форме об имеющихся у гражданина счетах в кредитных организациях с указанием номера счета, наименования банка и его местонахождении (адрес филиала).
По каждому счету в банке:
— выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах),
— выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке,
— справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств (при наличии);
10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования — СНИЛС;
11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
Информирование граждан на бумажном носителе осуществляется:
а. Через работодателя. В соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» работодатель обязан передавать копию сведений, представленных в ПФР.
б. Через территориальный орган ПФР. каждый человек один раз в год может получить выписку из индивидуального лицевого пенсионного счета по месту жительства или работы. Примечание: При обращении иметь при себе паспорт и пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
в. Через заказное письмо. Написав личное заявление и направить его заказным почтовым отправлением (при соблюдении установленных требований) в ПФР.
г. Выписку можно предварительно заказать по телефону и получить ее в назначенное время. Информирование застрахованных лиц в электронной форме осуществляется путем получения информации о состоянии индивидуального лицевого счета через Единый портал государственных услуг. Для этого застрахованному лицу необходимо зарегистрироваться на Портале госуслуг и создать свой личный кабинет в соответствии с процедурой, предусмотренной на сайте.
12. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, то есть свидетельство ИНН (при наличии);
14. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
15. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
16. Копия брачного договора (при наличии);
17. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
18. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;
19. Сведения о наличных денежных средствах и иных ценностей
Наличные денежные средства; драгоценности, в том числе ювелирные украшения, и другие предметы роскоши; предметы искусства; имущество, необходимое для профессиональных занятий; иное ценное имущество.
Перечислить и указать: стоимость (сумма и валюта); место нахождения/хранения (адрес); сведения о залоге и залогодержателе.
20. Квитанция о внесении на депозит суда 25000 руб. для выплаты вознаграждения финансового управляющего.
21. Квитанция об уплате государственной пошлины 300 руб.
Копии документов заверяются следующим образом:
1. На каждом листе копии проставляется: «КОПИЯ –ВЕРНО», Фамилия инициалы, дата, подпись.
2. Пакет документов сшивается, нумеруется, опечатывается на последнем листе. В месте опечатывания проставляется:
«Прошито ___ листов, достоверность копий удостоверяю», Фамилия, инициалы, дата, подпись.
